沪士电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告-股票频道

        

        

        

        

          预备免费入场券编码:002463 预备免费入场券省略:上海电动车辆股(002463),自有本钱栏公报号:2012-026

          沪士电子股股份有限公司

          第三届董事会第二份食物十七次相识公报

          公司和董事会当任务职员的抵押权A的确凿性。、精确与完整性,公报结心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及或标志停止。

          上海电子股有限董事会、电子邮件、第三届董事会第二份食物十七次相识供传阅的。该相识于2012年7月17日在该公司以现场的模型聚集。,相识应由9位董事列席。,致9位董事,适合《中华人民共和国公司条例》及《沪士电子股股份有限公司条例》等涉及金科玉律及正常化档案价格稳定。相识由董事会主席吴丽淦博士掌管。,董事列席相识的深思熟虑,编队崇拜者导致:

          一、以为和经过《活动着的情况FO攻读学位者预备食宿的法案》。

          本着第三届董事会任期截止,为十分顺利满足董事会的换届开民意调查,董事会预备食宿委任状认可,董事会预备食宿皇冠体育在线比分博士、陈美芳鸨母、吴传斌博士、朱宇杰鸨母、黄欣振博士、费建江博士是四个届董事会非孤独董事。;预备食宿郑慧振鸨母、徐峰兰鸨母、杨蓉鸨母是D四个董事会的孤独董事攻读学位者。附上董事简历。。

          公司四个届董事会董事攻读学位者中多元主义公司地位较高的明智地应用职员的与肩零件娩代表的人数一共不超越董事总额的二分经过。

          公司将满足董事会的开民意调查。大选完毕前,公司的第三名董事会构件和地位较高的明智地应用层将持续供职。、法度、法规、价格稳定等涉及价格稳定,真正的、勤勤恳恳尽职。

          孤独董事对此成绩有孤独见地。,对四个届董事会攻读学位者资历的深思熟虑、预备食宿顺序与公司条例划一。、《公司条例》及《深圳预备免费入场券买卖所自有本钱上市价格稳定》等涉及金科玉律及正常化档案价格稳定,对公司和倚靠伙伴的创利润心不在焉伤害。。

          手势将涉及第二份食物次暂时伙伴大会。,积聚开票用于开民意调查。。时髦的孤独董事攻读学位者需经深圳预备免费入场券买卖所复核无异议后方可涉及公司伙伴大会以为。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          公司孤独董事活动着的情况预备食宿合理的的特殊看待、公司孤独董事攻读学位者声明书、公司孤独董事被预备食宿人的提及是瞬间的。。

          二、以为和经过会计师事务所重行构成的做出计划。

          本着普华永道运输线会计师事务所股份有限公司,就事原稿截止工夫已满。,审计委任状审计,DDT华永会计师事务所股份有限公司作为2012查账员的再构成,相信董事会协商审计费并署名互相牵连事项。。

          孤独董事对此已完成划一看待。。

          手势将涉及第二份食物次暂时伙伴大会。。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          公司孤独董事活动着的情况衔接的特殊看待,《公司会计师事务所衔接公报》详见2012年7月18日《预备免费入场券时报》、上海预备免费入场券报与巨浪数据网。

          三、以为和经过苗条的公司董事、管理工资的变化。

          依据公司事情广袤和现实情况、买卖薪酬程度,审计委任状薪酬及评价委任状,公司董事、监事的薪酬苗条的为:(1)孤独董事工资不超越10万,月平均偿还。(2)多元主义公司(含分店)倚靠职业的非孤独董事和监事如一致的的岗位提取职业薪酬;倚靠非孤独董事薪酬不超越50万元/年;倚靠管理者年薪不超越20万元。。公司董事、监事变换、改组、退职及去职报账,按现实任期领取。

          孤独董事已符合苗条的董事薪酬。

          手势将涉及第二份食物次暂时伙伴大会。。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          公司孤独董事对D苗条的的特殊看待。

          四、以为和经过修正案<公司条例>的手势》。

          依据公司2011年度利润分配及本钱公积转增公平的课程及《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板标准运作指向》、奇纳证监会《活动着的情况更可行动的股票上市的公司现钞分赃涉及事项的供传阅的》等正常化档案的价格稳定,价格稳定到什么程度条目的修正。

          手势将涉及第二份食物次暂时伙伴大会。。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          《<公司条例>涉及校订表,请参阅高个儿时机数据网。。

          五、以为并经过涉及声请赞颂的手势。

          符合公司向奇纳工商库存股股份有限公司昆山小分支声请折合人民币叁亿伍切元整,包罗营运资产赞颂、T/T学分限度,如融资和倚靠事情,忘记是某年级的学生。。

          符合公司全资分店沪士国际股份有限公司向汇丰库存(奇纳)股份有限公司苏州支流声请最后生死恋一千的专业综合考试授信限度。假如赋予,人们符合公司将给H苏州子公司预备抚慰函。,告知已收到赞颂音延无法律效力对沪士国际股份有限公司100%桩权、助长其良好的财务状况等。。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          六、以为和经过署名《覆盖协商》的手势。

          2011年11月8日, 公司与黄石经济技术冲洗区明智地应用委任状在黄石市人民政府恒等验证下,就公司在黄石经济技术冲洗区和金山产业新区内覆盖优美的体型印制电路电路卡(PCB)描述体主体订约了写成文字的合同书。依据可行性想出的确定和提议,周到的论证,符合合同书无法律效力。。我公司已满足上述的印刷电路卡(PCB)描述体主体及其P,发表互相牵连公报。

          手势将涉及第二份食物次暂时伙伴大会。。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          公司与黄石署名覆盖合同书公报、活动着的情况公司发觉全资补助金的公报、公司活动着的情况满足产业登记簿的公报、活动着的情况公司署名坚定地接管合同书的公报、《公司活动着的情况黄石沪士电子股份有限公司发觉全资分店的公报》分离详见2011年11月9日、2012年1月19日、2012年3月2日、2012年5月16日和2012年5月24日预备免费入场券时报。、上海预备免费入场券报与巨浪数据网。

          七、以为并经过第二份食物次暂时相识的做出计划。

          公司草案于2012年8月2日(周四)聚集2012年第二份食物次暂时伙伴大会。

          由舆论确定成果:符合9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。

          《公司活动着的情况在2聚集第二份食物次暂时伙伴大会的供传阅的的公报》详见2012年7月18日《预备免费入场券时报》、上海预备免费入场券报与巨浪数据网。

          格外地供传阅的。

          上海电子股有限董事会

          两个7月17日一任一某一或两个

          附件:

          上海电子四个届董事会董事简历

          一、非孤独董事简历

          1、皇冠体育在线比分博士:奇纳台湾省(香港动物),诞于1941,卒业于奇纳台湾东海中学物质的化学结合,人们公司的创始人,靠在上面的董事长。

          2、陈美芳鸨母:奇纳香港常设的犯人恒等,现已通行奇纳省台湾市。,诞于1946,卒业于台湾国立中学物质的化学结合工程系。靠在上面的公司副董事长。

          3、吴传斌博士:奇纳香港,诞于1971,卒业于伯克利中学,上海交通中学EMBA硕士。1995进入公司。,肩部厂子代理商。、协理,公司靠在上面的董事、总代理商。

          4、朱宇杰鸨母:奇纳台湾省(香港常设的犯人恒等和澳洲的),诞于1977,卒业于澳洲的昆士兰中学经济系。公司靠在上面的董事。

          皇冠体育在线比分博士、陈美芳鸨母、吴传斌博士、朱宇杰鸨母均为公司现实把持人皇冠体育在线比分家族构件。皇冠体育在线比分家族构件欺骗本公司桩伙伴碧景(英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上)桩股份有限公司100%的合法权利,桩伙伴股股份有限公司(使人喜悦的) UNION INVESTMENT LIMITED )的合法权利,欺骗本公司伙伴杜昆电子辩证的(昆山)股份有限公司100%的合法权利。多达2012年7月17日,皇冠体育在线比分家族不坦率的欺骗我公司的股数为411,284,641股,公司总公平的会计师处置。

          皇冠体育在线比分博士、陈美芳鸨母、吴传斌博士、朱宇杰鸨母均倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、持股超越百分之五的伙伴私下心不在焉互相牵连性。,奇纳证监会或倚靠涉及部门和DIS均不处分,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          5、黄欣振博士:奇纳台湾地域省籍,诞于1957,两年制专科学校学历。南子电子股股份有限公司继承人、分部经理、代理商、协理、副总代理商。黄欣振博士是公司多项核心技术的设计人,他一向正大光明冲洗和设计盲埋HDI。、CO2激光激光行动技术、高频、迅速电子PR印刷电路卡的冲洗技术、脉冲通流电工艺品冲洗技术、大标出尺寸/厚板(8mm)销售冲洗技术、光建立任务相干印制电路卡冲洗技术等。,公司靠在上面的董事、副总代理商。黄欣振博士未欺骗我公司股,倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、持股超越五的公司伙伴私下心不在焉互相牵连性。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          6、费建江博士:奇纳籍,诞于1970,中共党员,西安交通中学工商明智地应用硕士,会计师职员的,他曾在奇纳优美的体型库存五谷之府支流任务。、奇纳优美的体型库存苏州产业园区小分支、浦东开展库存苏州产业园区小分支副总代理商、副总统职业;2001起先后肩部中新苏州产业园区冲洗股份有限公司覆盖部处长,奇纳新加坡苏州产业园区风险覆盖总监、副总代理商、董事、总代理商,苏州创业覆盖成环形股份有限公司董事、常务副总统,公司靠在上面的董事。费建江博士心不在焉欺骗人们公司的股。,为公司伙伴中新苏州产业园区创业覆盖股份有限公司(欺骗公司百分之五结束股)董事、总代理商。费建江博士倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、持股超越五的公司伙伴私下心不在焉互相牵连性。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          二、孤独董事简历

          1、郑慧振鸨母:奇纳籍,1944年诞,卒业于浙江化工学院物质的化学结合,曾在昆山纺织机械厂做过安排或处理。、技术科长、副厂长、代厂长;昆山县市政办公厅副局长;昆山县(市)人民政府地方次级长官(市)董事;昆山经济技术冲洗区秘书长;昆山委副秘书之职、昆山最高层管理者;昆山人大常委会董事;江苏省政府驻上海办副董事。眼前是公司的孤独董事。。

          2、杨蓉鸨母:奇纳籍,1968 年诞,汉族,华东师范中学经济学博士、复旦中学工商明智地应用博士后、训诫者、博导、入会会计师职员的,1991 自2000以后,他一向搞会计师和F的想出和教学任务。。华东师范中学工会副会长、商业专科学校副校长、工商明智地应用硕士结心常务副董事、上海中青年职业的协会、华东师范中学委任状副董事委员、上海青年协会副会长、公司孤独董事。

          3、徐峰兰鸨母:生于1945年1月,奇纳国籍,中学本科学历,他是清华中学电动车辆工程系的训诫者。,新加坡金典电动车辆公司安排或处理,清华中学电动车辆工程系副训诫者,新加坡Sys-Tech 计算者公司北京办公楼首席代表,清华中学电动车辆工程系训诫者,眼前,昆山金立边线辩证的应用腐蚀剂技术、公司孤独董事。

          郑慧振鸨母、杨蓉鸨母、徐峰兰鸨母均未欺骗我公司股,倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、欺骗公司百分之五结束股的伙伴及公司的现实把持人私下均不存在相干相干,取等等孤独董事资历证明。,奇纳证监会或倚靠涉及部门和DIS均不处分,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          预备免费入场券编码:002463 预备免费入场券省略:上海电力股 公报号:2012-027

          沪士电子股股份有限公司

          SU第十一届协商会议第三次相识公报

          公司及其中西部及东部各州的县议会确保ANN的使满意、精确与完整性,公报结心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及或标志停止。

          沪士电子股股份有限公司(下称“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会于2012年7月7日以教训和专人服侍方法收回聚集公司第三届中西部及东部各州的县议会第十一次相识供传阅的。相识于2012年7月17日在公司相识室停止。,3位监事应上相识。,给3位管理者。,适合《中华人民共和国公司条例》及《沪士电子股股份有限公司条例》等涉及金科玉律及正常化档案价格稳定。相识以为并经过了崇拜者导致:

          一、以为和经过活动着的情况预备食宿攻读学位者的手势。

          第三届中西部及东部各州的县议会任期已于6月28日截止,,成满足中西部及东部各州的县议会的大选。,符合预备食宿郭秀峦鸨母。、林明艳博士是四个届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。。上述的非任务职员的代表攻读学位者的简历显示在。

          公司将满足中西部及东部各州的县议会B的大选。大选完毕前,第三届中西部及东部各州的县议会构件将持续研究法度。、法度、法规、价格稳定等涉及价格稳定,真正的、勤勤恳恳尽职。

          分娩国民大会开民意调查发生的分娩代表监事,近两年来,董事或地位较高的明智地应用职员的的接近一向居高不下。,不超越管理者总额的1/2。。 单飞伙伴预备食宿的非任务职员的监事攻读学位者心不在焉偿清。分娩代表和监事将按比例放大不在下面1/3。

          这件事情将涉及第二份食物次暂时伙伴大会。,积聚开票用于开民意调查。。

          由舆论确定成果:符合3票。;反0票;弃权0票。

          格外地供传阅的。

          沪士电子股股份有限公司

          监 事 会

          7月17日21或二

          附件:

          非任务职员的代表和监事的攻读学位者简历

          郭秀峦鸨母:奇纳台湾地域省籍,诞于1959,两年制专科学校学历。在南子电子股股份有限公司财务办公楼任务。、使狂喜部、物料部、抑制部,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。郭秀峦鸨母未欺骗我公司股, 在公司现实把持人皇冠体育在线比分家族把持的昆山沪士现实性股份有限公司肩部财务代理商,倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、持股超越百分之五的伙伴私下心不在焉互相牵连性。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          林明艳博士:奇纳台湾省,1954 年诞,卒业于台湾中兴中学会计师系,Ch,中学学历,南子电子股股份有限公司原总代理商,靠在上面的昆山创创电子股份有限公司董事长。。林明艳博士心不在焉欺骗人们公司的股。, 昆山先锋电子股份有限公司董事Nanzi Electr、董事长及倚靠职业。我公司伙伴沪士成环形桩股份有限公司(欺骗公司百分之五结束股)系楠梓电子股股份有限公司的全资分店。林明彦博士倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、持股超越五的公司伙伴私下心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          预备免费入场券编码:002463 预备免费入场券省略:上海电力股 公报号:2012-028

          沪士电子股股份有限公司

          会计师事务所衔接公报

          公司及其董事会确保安纳的使满意。、精确与完整性,公报结心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及或标志停止。

          一、会计师事务所变换的时势

          本着普华永道运输线会计师事务所股份有限公司(下称“普华永道”)为我公司预备审计服务性的已逾十年,就事原稿截止工夫已满。,为了抵押权审计任务的孤独性和客观现实,接合公司现实事情必要条件,普华永道将不再被构成为公司的2012查账员。。我公司对普华永道的辛勤任务表现热诚的的感激。。

          由董事会董事会煞费苦心地核准,公司拟改聘二巯基苏糖醇华永会计师事务所股份有限公司(下称“二巯基苏糖醇”)肩部公司2012年度审计机构。DDT是一家枪弹的专业服务性的公司。, 预备免费入场券期货事情审计资历, 全球建立任务相干的后退,国际连队、多国公司和高成长连队预备片面、税务、连队明智地应用会诊和财务会诊服务性的, 有充沛的股票上市的公司审计服务性的经历。。

          二、董事会以为与孤独董事看待

          依据价格稳定价格稳定、《董事会审计委任状任务细则》及《公司会计师事务所选聘系统》等涉及价格稳定,美国审计委任状审计委任状以为并推荐,公司第三届董事会第二份食物十七次相识以为经过了活动着的情况会计师事务所改造的手势,暨符合不再续聘普华永道为公司2012年度审计机构;符合重行录用DDT作为公司的2012查账员。,相信董事会协商审计费并署名互相牵连事项。。

          孤独董事对此已完成划一看待。,据以为,该公司确定录用DDT为2012逐年会。、《预备免费入场券法》、深圳预备免费入场券买卖所上市价格稳定,不伤害公司和小半伙伴的创利润。,符合涉及伙伴大会以为。。

          活动着的情况会计师事务所改造的手势尚需涉及公司2012年第二份食物次暂时伙伴大会以为。

          格外地供传阅的。

          沪士电子股股份有限公司

          董 事 会

          7月17日21或二

          预备免费入场券编码:002463 预备免费入场券省略:上海电力股 公报号:2012-029

          沪士电子股股份有限公司

          活动着的情况四个届中西部及东部各州的县议会代表间谍的开民意调查

          公报

          公司及其董事会确保安纳的使满意。、精确与完整性,公报结心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及或标志停止。

          沪士电子股股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会任期已于2012年6月28日截止,成满足中西部及东部各州的县议会的大选。,依据公司条例、公司条例及倚靠涉及价格稳定,该公司于2012年7月17日聚集了分娩国民大会。,列席相识的代表的民主政体的以为,开民意调查陈慧奋鸨母为四个届中西部及东部各州的县议会监事,简历详见附件。。

          陈慧奋鸨母将与公司2012年第二份食物次暂时伙伴大会开民意调查发生的2名非分娩代表监事协同结合四个届中西部及东部各州的县议会,任期将截止至四个届董事会。。

          格外地供传阅的。

          沪士电子股股份有限公司

          监 事 会

          7月17日21或二

          附件:

          四个届面积的委任状任务职员的代表和监事简历

          陈慧奋鸨母:奇纳籍,诞于1953,高中学历,有帮助的治理的形式安排或处理,中共党员。昆山播送电缆设备厂昆山播送电台任务职员的、昆山焦热电公司副总代理商。他在1997至1999年间被赋予苏州模范工蜂。、苏州2000至2001优良党务任务者、2002个举国上下优良工会狂热者、昆山2004强党支部秘书之职十个、2005江苏模范工蜂、2004—2006位江苏优良思想治理的形式任务者、2008年7月苏州优良共产党员;2011年6月江苏优良党务任务者、2011年7月举国上下优良党务任务者。2003年2月,他被选为苏州第十三届举国上下人大代表。,8月2日,他被选为苏州第十届国民大会代表。。六月,他被选为昆山第十二届国民大会代表。、他被选为苏州第十一届国民大会代表。、他被选为江苏省第十二届国民大会代表。、靠在上面的公司掌管、党委秘书之职、工会主席。

          陈慧奋鸨母未欺骗公司股,倚靠董事、监事、地位较高的明智地应用职员的、持股超越五的公司伙伴私下心不在焉互相牵连性。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,不存在《深圳预备免费入场券买卖所中小连队板股票上市的公司标准运作指向》第条所价格稳定的命运。

          预备免费入场券编码:002463 预备免费入场券省略:上海电力股 公报号:2012-030

          沪士电子股股份有限公司

          活动着的情况在2聚集第二份食物次暂时伙伴大会的供传阅的

          的公报

          公司和董事会当任务职员的抵押权A的确凿性。、精确与完整性,公报结心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及或标志停止。

          一、相识的基本情况

          1. 伙伴大会届次:沪士电子股股份有限公司(下称“公司”)于2012年7月17日聚集第三届董事会第二份食物十七次相识并经过导致,确定于2012年8月2日聚集公司2012年第二份食物次暂时伙伴大会(下称“这次伙伴大会”)。

          2. 相识会议邀集人:董事会。

          3、伙伴大会的邀集顺序是划一的、股票上市的公司伙伴大会价格稳定及倚靠价格稳定、公司条例的正常化档案和价格稳定。

          4. 相识日期、工夫:周四,2012年8月2日(10:00至12:00)。

          5. 相识邀集法:现场邀集,采用现场开票。。

          6. 股权登记簿日:2012年7月27日(星期五)。

          7.相识列席瞄准:

          (1)2012年7月27日后部15:00买卖完毕后在奇纳预备免费入场券登记簿结算有限责任公司深圳子公司登记簿在册的本公司全套服装伙伴均有权列席这次伙伴大会及上相识由舆论确定;因故不克不及列席相识的伙伴可写成文字的付托代理人列席相识并上由舆论确定(相信付托书见附件),伙伴代理人未必是公司的伙伴。。

          (2)公司董事、监事和地位较高的明智地应用职员的。

          (3)见证人公司衔接的掮客及互相牵连职员的。

          8. 相识安放:Kunsha市黑龙江北路8号玉景庄园三楼相识室。

          二、相识以为

          1。活动着的情况四个届董事会开民意调查的手势的深思熟虑。

          董事会四个名孤独董事的开民意调查

          .1《活动着的情况开民意调查皇冠体育在线比分博士为公司四个届董事会董事的手势》

          .2《活动着的情况开民意调查陈美芳鸨母为公司四个届董事会董事的手势》

          .3《活动着的情况开民意调查吴传斌博士为公司四个届董事会董事的手势》

          .4《活动着的情况开民意调查朱宇杰鸨母为公司四个届董事会董事的手势》

          .5《活动着的情况开民意调查黄欣振博士为公司四个届董事会董事的手势》

          6开民意调查费建江博士为四个头公猪局长的手势

          董事会四个名孤独董事的开民意调查

          .1《活动着的情况开民意调查郑慧振鸨母为公司四个届董事会孤独董事的手势》

          .2《活动着的情况开民意调查徐峰兰鸨母为公司四个届董事会孤独董事的手势》

          3开民意调查杨蓉鸨母为孤独董事的手势

          2。活动着的情况非开民意调查职员的中西部及东部各州的县议会开民意调查做出计划的深思熟虑。

          《活动着的情况开民意调查郭秀峦鸨母为公司四个届中西部及东部各州的县议会非分娩监事的手势》

          Lam Ming Yan被选非任务职员的和中西部及东部各州的县议会

          三。活动着的情况会计师事务所构成的手势的以为。。

          4。公司董事苗条的的深思熟虑、管理工资的变化。

          5。修正案的深思熟虑<公司条例>的手势》。

          6。活动着的情况署名《覆盖与协作合同书》手势的深思熟虑

          上述的六项手势曾经公司于2012年7月17日聚集的第三届董事会第二份食物十七次相识和第三届中西部及东部各州的县议会第十一次相识以为经过。时髦的1-2票将以积聚开票方法停止由舆论确定。。麦酒1,孤独董事与孤独董事的孤独由舆论确定,孤独董事攻读学位者需向伙伴涉及。

          上述的六项手势的具体使满意详见2012年7月18日登载于《预备免费入场券时报》、《上海预备免费入场券报》及潮最高点者数据公报。

          三、相识登记簿事项

          1. 欺骗天性恒等证的人欺骗恒等证。、伙伴报账卡、自有本钱登记簿等。。

          2. 社团伙伴凭营业执照硬拷贝(堵漏印信)、伙伴报账卡、单位自有本钱证明、法定代理人用证书证明或法定代理人相信付托书和列席人恒等证脚本用手操作登记簿手续。

          3. 本金的的原始恒等证。、相信付托书、本金的伙伴报账卡及自有本钱登记簿等。。

          4. 异地伙伴可凭结束涉及证件采用文字或传真传输方法登记簿(文字请划出“伙伴大会”字样)。

          5. 登记簿工夫:2012年7月30日(周一) 午前 9:00-11:00,后部 2:00-4:00。

          6. 登记簿安放:上海电子股股份有限公司预备免费入场券部。

          地址:江苏省昆山黑龙江北路55号。

          7。有关注意事项:列席现场相识的伙伴和伙伴代理人请搬运互相牵连证件脚本于会前三十分钟到会场用手操作登记簿手续。

          四、倚靠事项

          1. 联系方法

          前卫:钱元军、王婷

          联系电话:0512-57356148

          传 真:0512-57356127-6136

          门路:江苏省昆山黑龙江北路55号上海电子股股份有限公司预备免费入场券部

          邮递区号:215301

          2. 相识将停止多时。,列席相识的伙伴的费是自理。。

          五、备查档案

          1、第三届董事会第二份食物十七次相识导致。

          格外地供传阅的。

          上海电子股有限董事会

          两个7月17日一任一某一或两个

          附件1:

          授 权 委 托 书

          上海电子股有限董事会:

          相信付托 博士/鸨母代表本公司/自己列席2012年8月2日在Kunsha市黑龙江北路8号玉景庄园三楼相识室聚集的沪士电子股股份有限公司2012年第二份食物次暂时伙伴大会,我谨代表公司/自己对以下做出计划停止由舆论确定。

          序号

          议 案 名 称

          表 决 意 见

          累 积 投 票

          好

          1

          活动着的情况四个届董事会董事开民意调查的手势

          董事会四个名孤独董事的开民意调查

          .1《活动着的情况开民意调查皇冠体育在线比分博士为公司四个届董事会董事的手势》

          .2《活动着的情况开民意调查陈美芳鸨母为公司四个届董事会董事的手势》

          .3《活动着的情况开民意调查吴传斌博士为公司四个届董事会董事的手势》

          .4《活动着的情况开民意调查朱宇杰鸨母为公司四个届董事会董事的手势》

          .5《活动着的情况开民意调查黄欣振博士为公司四个届董事会董事的手势》

          6开民意调查费建江博士为四个头公猪局长的手势

          董事会四个名孤独董事的开民意调查

          .1《活动着的情况开民意调查郑慧振鸨母为公司四个届董事会孤独董事的手势》

          .2《活动着的情况开民意调查徐峰兰鸨母为公司四个届董事会孤独董事的手势》

          3开民意调查杨蓉鸨母为孤独董事的手势

          2

          活动着的情况四个届中西部及东部各州的县议会非任务职员的监事开民意调查的手势

          《活动着的情况开民意调查郭秀峦鸨母为公司四个届中西部及东部各州的县议会非分娩监事的手势》

          Lam Ming Yan被选非任务职员的和中西部及东部各州的县议会

          非 累 积 投 票

          同意

          反

          弃权

          3

          活动着的情况会计师事务所改造的手势

          4

          论公司董事的苗条的、管理工资的变化

          5

          活动着的情况校订<公司条例>的手势》

          6

          活动着的情况印制电路电路卡覆盖和优美的体型的手势(PCB)

          (注:开票由舆论确定。,积聚开票的零件与伙伴所持的每一股有与待选总人数相当的开票权(孤独董事、非孤独董事、监事的开票是倒数的孤独的。,无足轻重的),伙伴可以应用各种的开票权开票给一任一某一人。,它还可以疏散选民的接近。,假如民意调查使不满足,,开票射中靶子无开民意调查被弃权。,假如超越民意调查,民意调查将超越,你必要再填写一遍。。非积聚开票的一零件,请依据伙伴看待开票由舆论确定。、反或弃权,并画在一致的的列。,必需选择三个。,多种选择或无选择。,它被以为是无法律效力的代表。。)

          此相信的无法律效力期。:自伙伴署名之日起至伙伴大会完毕之日起。

          客户姓名(署名或盖印):

          校长恒等证号码(或营业执照号):

          本金的欺骗股数:

          本金的伙伴报账:

          受 托 人 签 名:

          受托者的恒等证号码:

          委 托 日 期:

          注:社团伙伴由法定代理人署名或许盖印。,并堵漏单位印信。

          附件2:

          言归正传相识

          多达2012年7月27日,我公司欺骗上海自有本钱股股份有限公司自有本钱。,拟厕公司第二份食物次暂时伙伴MEE。

          欺骗股数:

          伙伴报账:

          姓名(署名或盖印):

          工夫:_ _

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